Raúl Gorrín, sus allegados y sus empresas, sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos

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Raúl Gorrín, sus allegados y sus empresas, sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes un nuevo paquete de sanciones contra Venezuela que apunta a siete personas y empresas que se han beneficiado del esquema de intercambio de divisas, una lista que incluye al millonario Raúl Gorrín, dueño del canal privado Globovisión.

“Los actores del régimen han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mientras el pueblo venezolano sufría. El Tesoro está apuntando a esta red de intercambio de divisas que es otro esquema ilícito que el régimen de Venezuela ha usado largo tiempo para robarle a su gente”, dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

El Departamento del Tesoro añadió a la lista a siete personas, incluidos la antigua Tesorera de la Nación Claudia Patricia Díaz (la enfermera de Chávez) y a Gorrín, acusado de sobornar a la Oficina Nacional del Tesoro para realizar operaciones ilícitas de intercambio de divisas en Venezuela, un país donde rige un férreo control de cambios.

“Nuestras acciones contra esta red corrupta de intercambio de divisas expone otra vez las deplorables prácticas de los componentes que el régimen venezolano han usado para beneficiarse a expensas del pueblo”, dijo Mnuchin

Además la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a otros cinco individuos y a 23 entidades.

“Estados Unidos sigue comprometido a responsabilizar a los causantes del trágico declive de Venezuela, y va a seguir usando las herramientas para apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar su democracia”, dijo Mnuchin.

A pocos días de que el presidente Nicolás Maduro comience un segundo mandato, tras unos comicios desconocidos por varios países latinoamericanos, el propio Estados Unidos y la Unión Europea, el Tesoro anunció más sanciones, que se suman a las disposiciones que ya afectan a altos funcionarios del gobierno, incluyendo el jefe del Estado, su esposa y varios ministros y líderes chavistas, reseñó AFP.

 

 

A continuación la lista publicada por el Departamento del Tesoro:

Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:

DIAZ GUILLEN, Claudia Patricia (a.k.a. DIAZ, Claudia; a.k.a. DIAZ-GUILLEN, Claudia), Cap Cana, República Dominicana; España; DOB 25 de noviembre de 1973; ciudadano venezolano; Género femenino; Cedula No. 11502896 (Venezuela); El pasaporte 030415788 (Venezuela) expira el 22 de noviembre de 2014 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

GONZALEZ DELLAN, Leonardo (a.k.a. GONZALEZ, Leonardo), Londres, Reino Unido; DOB 11 de septiembre de 1966; ciudadano venezolano; Género masculino; Cédula No. 8639102 (Venezuela); El pasaporte 073785390 (Venezuela) expira el 01 de julio de 2018; alt. El pasaporte 046041771 (Venezuela) expira el 24 de mayo de 2016; alt. El pasaporte 002272834 (Venezuela) expira el 14 de agosto de 2012 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

GORRIN BELISARIO, Raul (también conocido como GORRIN BELISARIO, Raul Antonio; también conocido como GORRIN BELISARIO, Raul Antonio De La Santisima Trinidad; también conocido como GORRIN, Raul; también conocido como GORRIN, Raul Ai; aka GORRIN, Raul Antonio; también conocido como GORRIN-BELISARIO, Raul Antonio De La Santisima ), 4100 calle Salzedo, Apt. 1010, Miami, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, FL 33143, Estados Unidos; DOB 22 de noviembre de 1968; ciudadano venezolano; Género masculino; Cédula No. 8682996 (Venezuela); El pasaporte 129603081 (Venezuela) expira el 14 de octubre de 2020; alt. El pasaporte 066936455 (Venezuela) expira el 10 de enero de 2018; alt. El pasaporte 007931220 (Venezuela) expira el 24 de enero de 2013 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo (también conocido como PERDOMO ROSALES, Gustavo A; también conocido como PERDOMO, Gustavo; también conocido como PERDOMO, Gustavo A; también conocido como PERDOMO, Gustavo Adolfo; también conocido como PERDOMO-ROSALES, Gustavo), 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; 18555 Collins Avenue, Unit 4405, Sunny Isles, FL 33160, Estados Unidos; DOB 05 de febrero de 1979; ciudadano venezolano; Género masculino; Cédula No. 14585388 (Venezuela); El pasaporte 083119116 (Venezuela) expira el 28 de enero de 2019; alt. El pasaporte 023639834 (Venezuela) expira el 13 de junio de 2014 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

PERDOMO ROSALES, Maria Alexandra (a.k.a. DE PERDOMO, Maria A; a.k.a. DE PERDOMO, Maria Alejandra; a.k.a. PERDOMO, Maria Alexandra; a.k.a. PERDOMO-ROSALES, Maria), 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, Coral Gables, Coral Gables, Coral Gables, Coral Gables, Coral Gables, Coral Gables, Coral Gables, California Gables, Coral Gables, Coral Gables, Coral Gables, California 4100 Salzedo Street, Apt 1010, Miami, FL 33146, Estados Unidos; DOB 25 de marzo de 1972; ciudadano venezolano; Género femenino; Cedula No. 10538067 (Venezuela); El pasaporte 135278046 (Venezuela) expira el 14 de octubre de 2020; alt. El pasaporte 079280833 (Venezuela) expira el 22 de octubre de 2018; alt. El pasaporte 018516885 (Venezuela) expira el 04 de diciembre de 2013 (individual) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul).

TARASCIO-PEREZ, Mayela Antonina (también conocida como DE PERDOMO, Mayela T; también conocida como DE PERDOMO, Mayela Tarascio; también conocida como TARASCIO DE PERDOMO, Mayela A; también conocida como TARASCIO DE PERDOMO, Mayela Antonina; también conocida como TARASCIO, Mayela; también conocida como TARASCIO-PEREZ, Mayela) 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; DOB 20 de febrero de 1985; ciudadano venezolano; Género femenino; El pasaporte 083111668 (Venezuela) expira el 28 de enero de 2019; alt. El pasaporte 023639818 (Venezuela) expira el 13 de junio de 2014; alt. El pasaporte C1453352 (Venezuela) expira el 02 de noviembre de 2009 (individual) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

VELASQUEZ FIGUEROA, Adrian José (a.k.a. VELASQUEZ, Adrian), Cap Cana, República Dominicana; España; DOB 02 de noviembre de 1979; ciudadano venezolano; Género masculino; Cédula No. 13813453 (Venezuela); El pasaporte 024421568 (Venezuela) expira el 25 de junio de 2014 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:

CONSTELLO INC., Saint Kitts and Nevis [VENEZUELA-EO13850] (Relacionada con: TARASCIO-PEREZ, Mayela Antonina; Vinculada con: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

CONSTELLO NO. 1 CORPORATION, 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; DE, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: TARASCIO-PEREZ, Mayela Antonina; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

CORPOMEDIOS GV INVERSIONES, C.A., Calle Alameda Quinta Globovisión Pb, Libertador, Caracas, Venezuela [VENEZUELA-EO13850] (Enlace a: GORRIN BELISARIO, Raul; Enlace a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

CORPOMEDIOS LLC, 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raúl; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

GLOBOVISION TELE C.A. (a.k.a. GLOBOVISION), Caracas, Venezuela [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

GLOBOVISION TELE CA, CORP., 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

MAGUS HOLDING II, CORP., 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; 140 Paloma Drive, Coral Gables, FL 33143, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Relacionada con: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

MAGUS HOLDING LLC, 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

MAGUS HOLDINGS USA, CORP., 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo; Vinculado a: TARASCIO-PEREZ, Mayela Antonina).

PLANET 2 REACHING, INC., DE, Estados Unidos; 7043 Fisher Dr., Unit 7043, Miami Beach, FL 33109-0064, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul).

POSH 8 DYNAMIC, INC., 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny Isles, FL 33160, Estados Unidos; DE, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul).

POTRICO CORP., DE, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Relacionada con: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

RIM GROUP INVERSIONES I CORP., 4100 Salzedo Street, Apt. 1010, Miami, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo Street, Unidad 608, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo Street, Unit 807, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Maria Alexandra).

RIM GROUP INVERSIONES II CORP., 4100 Salzedo Street, Apt 1010, Miami, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo Street, Unidad 813, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo Street, Unidad 913, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raúl; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Maria Alexandra).

RIM GROUP INVERSIONES III CORP., 4100 Salzedo Street, Apt. 1010, Miami, FL 33146, Estados Unidos; 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, FL 33143, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raúl; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Maria Alexandra).

RIM GROUP INVESTMENTS, CORP., 4100 Salzedo Street, Apt 1010, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Maria Alexandra).

RIM GROUP PROPIEDADES DE NEW YORK II CORP., 675 Third Avenue, 29th FL., New York, NY 10017, Estados Unidos; 20 West 53rd Street, Unidad 47A, Nueva York, NY 10019, Estados Unidos; 60 Riverside Boulevard, PH 3602, Nueva York, NY 10069, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul).

RIM GROUP PROPIEDADES DE NUEVA YORK, CORP., 4100 Salzedo St., Unidad 1010, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul).

SEGUROS LA VITALICIA C.A. (a.k.a. LA VITALICIA), Caracas, Venezuela; Nº de identificación nacional J310205361 (Venezuela) [VENEZUELA-EO13850] (vinculada a: GORRIN BELISARIO, Raul).

TINDAYA PROPERTIES HOLDING USA CORP., 675 Third Avenue, 29th Floor, New York, NY 10017, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

PROPIEDADES DE TINDAYA DE NEW YORK CORP., 155 SW 25th Road, Miami, FL 33129, Estados Unidos; 330 East 57th Street, Unit 12, Nueva York, NY 10022, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

PROPIEDADES DE TINDAYA DE NEW YORK II CORP., 675 Third Avenue, 29th Floor, New York, NY 10017, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

WINDHAM COMMERCIAL GROUP INC., Panamá [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

El siguiente avión se ha agregado a la lista SDN de OFAC:

N133JA; Modelo de avión Mystere Falcon 50EX; Número de serie del fabricante de la aeronave (MSN) 268; Número de cola de la aeronave N133JA (aeronave) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo)

 

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