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Una alerta de Migración Colombia, permitió que integrantes de la Seccional de Investigación Criminal de Tunja dieran captura a Leonardo Díaz Paruta, ex director de la policía de Chacao, en Venezuela y ultimamente jefe de seguridad de Diego Salazar,  quien era requerido por Interpol por blanqueo de capitales. Así lo reseña wradio.com.co “El cual profería una notificación roja de Interpol por los delitos de corrupción simple, legitimación de capitales y asociación”, explicó el coronel Javier Pineda Sáenz, subcomandante de la Policía Metropolitana de Tunja. Según las autoridades, Díaz actuaba como integrante de la organización criminal venezolana “Grupo Salazar” y es señalado por autoridades judiciales del Principado de Andorra y de la República de Venezuela, se determinó que posee cuentas bancarias en la Banca privada de Andorra proveniente de actos de corrupción de la empresa para la cual trabaja. Además se le investiga por blanqueo de capitales por un monto global de…

La Audiencia Nacional Española aprobó este viernes la extradición a Venezuela de Claudia Patricia Díaz Guillén, acusada por las autoridades de blanqueo de capitales. Según reseña El Informador, “la Audiencia Nacional española aprobó hoy la extradición a Venezuela de Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera personal del fallecido presidente Hugo Chávez, reclamada por las autoridades de su país por presuntos delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y malversación. Díaz Guillen, arrestada en España el pasado 25 de abril, aparecía en la investigación de los papeles de Panamá por, supuestamente, haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para blindaruna fortuna no declarada, según informó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab”. Adrián Velásquez y Claudia Díaz, edecán y enfermera de Hugo Chávez, respectivamente,  escondieron millones de dólares en paraísos fiscales. Díaz es señalada de haber robado 2.000 millones de dólares del patrimonio nacional y Velásquez de crear una compañía con un capital de 50.000…

El documento de acuerdo de cooperación de Mathias Krull, ex ejecutivo de la banca suiza que se declaró culpable de participar en lavado de 1.2 mil millones de dólares de la empresa Petróleos de Venezuela, indicó que los familiares del presidente utilizaron el sistema de control de cambio del país para enriquecerse. Mathias Krull, ex ejecutivo de la banca suiza, declaró durante un acuerdo de investigación con el departamento de justicia que los hijastros de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, presuntamente habrían recibido 159 millones de euros, o 184 millones de dólares, como parte del esquema de blanqueo dinero de fondos de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa). En el documento acuerdo de cooperación con la fiscalía de Krull no figuran los hijastros por su nombre de pila, pero son descritos como “los chamos”, así lo reseñó The Wall Street Journal. En el acuerdo se nombró a un conspirador que le explicó al ex…

La ex presidenta de la extinta Conacuid asegura que los venezolanos sancionados por el Departamento del Tesoro ya estaban en la mira y que del proceso saldrán más nombres. “Aquítodo  el mundo sabe quiénes están metidos en el tráfico de drogas” Si Venezuela coopera en la lucha contra el narcotráfico, eso solo se recoge en informes internos de la ONA, que no se difunden en el país pero que se envían a la OEA y a las Naciones Unidas. “El gobierno da mucho número, mucho dinero, pero no se ven los resultados”, afirma la abogada Mildred Camero, ex presidente de la extinta Conacuid. La laxitud en materia de drogas, afirma, se evidencia ante el mundo con los grandes decomisos procedentes del país y se muestra en las sanciones impuestas por Estados Unidos a altos funcionarios del gobierno y, más recientemente, a tres empresarios y a un militar. “Con esta medida…