Inicio Etiquetas Lavado de dinero

Etiqueta: lavado de dinero

Fiscalía española pidió extraditar a primo de Rafael Ramírez

Fiscalía española pidió extraditar a primo de Rafael Ramírez

Nicolás Maduro solicitó a España la extradición de Luis Mariano Rodríguez, otro familiar del ex ministro de energía venezolanoLa Fiscalía española se ha mostrado...

Alejandro Andrade se declara culpable de lavado de dinero en Corte Federal de EEUU...

Alejandro Andrade, quien fuese tesorero del difunto Hugo Chávez, se declara culpable de lavado de dinero en Corte Federal de USA.En el documento legal,...
EEUU incluye al banquero venezolano Gabriel Jiménez Aray en la acusación contra Gorrín y Andrade

EEUU incluye al banquero venezolano Gabriel Jiménez Aray en la acusación contra Gorrín y...

La Fiscalía de Miami incluyó a Gabriel Jiménez Aray, el banquero venezolano del Banco Peravia en República Dominicana, en la acusación federal contra Raúl Gorrín,...

Conoce a los seis venezolanos acusados en República Dominicana por estafa y lavado de...

Estos son los seis venezolanos acusados por la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana por presuntas estafas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero...

Fiscalía de EEUU acusa al empresario Raúl Gorrín por lavado de dinero (documento)

La Corte del Distrito Sur del Estado La Florida de Estado Unidos ha hecho público hoy la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos...
Fiscalía de Estados Unidos acusó a Raúl Gorrín de lavado de dinero

Fiscalía de Estados Unidos acusó a Raúl Gorrín de lavado de dinero

De ser declarado culpable de todos los cargos que se le imputan, el empresario Raúl Gorrín podría recibir una pena máxima de 45 años...

Keiko Fujimori a prisión preventiva por 3 años por presunto lavado de dinero

Keiko Fujimori, principal líder opositora en Perú, ingresará en prisión preventiva por 36 meses al existir “graves sospechas” de que ordenó a la cúpula de...
Venezuela estaría moviendo dinero a través de un oscuro banco ruso

Venezuela estaría moviendo dinero a través de un oscuro banco ruso

Un oscuro banco estatal con sede en Moscú se ha convertido en un jugador clave en los esfuerzos del presidente venezolano Nicolas Maduro para...

Juez de España ordenó prisión provisional para Nervis Villalobos por lavado de dinero

Una juez española ordenó prisión provisional por blanqueo de capitales para Nervis Villalobos, quien fue viceministro de Energía del presidente venezolano fallecido Hugo Chávez. Villalobos...

Millones de dólares y propiedades incautadas en cinco países en esquema lavado de dinero...

Varios funcionarios y empresarios venezolanos presuntamente malversaron más de US$1.200 millones de la petrolera estatal del país, Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), entre 2014 y...
Caracas
nubes dispersas
25 ° C
25 °
25 °
88 %
0.5kmh
40 %
dom
26 °
lun
26 °
mar
26 °
mié
26 °
jue
26 °

Clima de Valencia - Venezuela

Valencia
cielo claro
16.7 ° C
16.7 °
16.7 °
96 %
0.7kmh
0 %
dom
30 °
lun
31 °
mar
30 °
mié
30 °
jue
29 °